近期，英国最大规模比特币洗钱案主犯钱志敏在伦敦承认犯有非法获取和持有加密货币罪，引发广泛关注。伦敦警察厅表示已追回6.1万枚比特币，这些比特币价值高达68.32亿美元。
钱志敏也是早年间国内一起非法吸收公众存款案的主要犯罪嫌疑人。2014年3月，她以3000万元注册资金在天津成立了蓝天格锐电子科技公司。公司将业务分为七个大区，销售多款理财产品，周期在12至30个月，承诺平均年利率约30%。这些产品包括蓝天一号、蓝天二号等，其中蓝天一号对应的是比特币投资，蓝天二号对应的是虚拟货币多特币。2017年，公安部在天津召开会议部署蓝天格锐涉嫌非法吸收公众存款案，涉案金额约300亿元，涉及约12万人次投资者，覆盖全国31个省市区。2018年，天津市河东分局通过国际刑警组织对钱志敏发布红色通报，并开展全球缉捕行动。
裁判文书显示，蓝天格锐在一些地市并无正式分公司，只有自然形成的团队，由公司讲师推广理财产品。团队业绩超过1000万元时，按百分之一提成用于开支；低于1000万元则按实际开支报销。类似讲师开会模式目前仍存在，今年上半年也有投资者爆料称通过朋友介绍投资了某种虚拟货币，并被邀请参加聚餐开会。
施子涵律师表示，当前虚拟货币被广泛用于违法犯罪活动，使得犯罪形态多样化。他总结了两类主要套路：一是诱使公众支付资金并提供挖矿服务，宣称虚拟货币具有升值潜力，并告知投资者可付费购买挖矿服务；二是直接吸收公众手中的虚拟货币，设立投资平台，宣称可存储主流虚拟货币理财，以高额回报吸引投资者。
在中国内地市场，任何形式的虚拟货币业务和相关投资均被禁止，因此参与相关交易活动仍有较高风险。施子涵指出，涉及虚拟货币的投资陷阱通常具有以下特征：非法性、公开性、利诱性和社会性。一旦发现可能身陷虚拟货币投资骗局，投资者应收集宣传资料、投资协议、支付记录及与销售人员的聊天记录，并及时向公安机关报案。
施子涵提醒投资者，在投资及交易过程中应注意风险，如赃物犯罪的风险和非法经营风险。利用虚拟货币绕开国家外汇监管，提供跨境兑换及支付服务赚取汇率差盈利的行为，可能涉嫌非法经营罪。
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